国际贸易警示：信用证与D/P诈骗的识别与预防

掌握信用证和D/P诈骗的识别、防范与应对方法，并在必要时寻求专业帮助，是保护企业免受诈骗侵害的关键。

如何识别与防范信用证和D/P诈骗

1、审慎审查信用证

出口商在收到信用证后，应仔细审查所有条款，确保没有模糊或难以满足的条件。必要时，可以寻求银行或专业贸易顾问的帮助。

2、了解买方信誉

在交易前，出口商应尽可能多地了解买方的信誉和历史记录。可以通过信用调查、参考检查或与同行业者交流来评估买方的可靠性。

3、使用可信赖的货代

出口商应选择信誉良好的货代公司，并在合同中明确规定只有在收到正本提单时才能放行货物。

4、保险覆盖

出口商可以考虑购买贸易信用保险，以减轻因买方违约或不支付货款而造成的损失。

5、法律咨询

在签订合同或协议前，出口商应咨询法律专家，确保所有条款都符合国际贸易法规，并在发生纠纷时能够得到法律保护。

遭遇诈骗时的应对策略

1、及时沟通

一旦发现可能的诈骗行为，出口商应立即与买方、银行和货代沟通，寻求解决问题的途径。

2、记录证据

保留所有与交易相关的文件和通信记录，这些可能在未来的法律诉讼中作为证据。

3、寻求法律援助

如果诈骗行为已经发生，出口商应尽快联系律师，了解自身的权利并采取相应的法律行动。

4、报告相关机构

出口商可以向国际贸易协会、商会或相关政府部门报告诈骗行为，以便采取集体行动对抗诈骗。

信用证和D/P诈骗给国际贸易带来了额外的风险，但通过对交易方做充分的背调和资信调查，可以有效降低这些风险。

（来源：外贸风控-Harry）

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