案例分析：如何识破外贸骗局中的李鬼冒充李逵+货发第三国手法

出口商：福建某公司

进口商：德国某公司

案例背景

·首次合作，全额赊销？

福建某公司与德国某公司通过一个知名的网站交易平台相遇，两家公司在初步的沟通中都展现出了较强的合作意愿。然而，在谈判的过程中，德国公司提出了一个令福建公司感到不安的要求：全额赊销交易。对于初次合作的伙伴来说，这无疑是一个巨大的风险。

·申请限额，打消疑虑！

德国公司似乎意识到了福建公司的顾虑，主动提出通过申请信用保险限额来降低交易风险。福建公司在进行了一番调查后，确认德国公司确实拥有一定的信用保险额度，这取得了福建公司的信任，但并未投保。

于是双方在信用保险限额的范围内，达成了一笔价值30万美元的订单。

·货发第三方，留下凭证！

合同签署时，德国公司提出了一个新的要求：货物需要发往他们设立在意大利的分公司。但德国公司主动通过书面合同和电子邮件等方式，正式告知福建公司这一变更，并留下了书面凭证。这一举动在一定程度上消除了福建公司的疑虑。

·货款未到，人已失联？

福建公司按照要求将货物发往意大利后，德国公司却迟迟未能支付货款。

福建公司在多次尝试联系对方，但德国公司公司和意大利公司邮件、电话等方式的联系始终未予回复，均已失联。

风险识别与分析

福建公司意识到问题的严重后，找到Harry，希望做下案件评估，一方面获取对方更多的联系方式，另一方面搞清楚拖欠缘由并协助催收货款。

我司迅速采取行动，分别对德国公司和意大利公司做了详尽的背景调查和资信调查，并委托当地渠道进行了实地尽调。

结果发现：

01、信息存疑

调查到的德国企业信息与合同中显示的公司地址不一致，有伪造印章冒充嫌疑。

02、疑似空壳

调查发现意大利公司为个人独资企业，虽然注册了一段时间，但几乎没有经营活动，且未发现两家公司有从属关系，疑似是一个空壳公司。

03、确认诈骗

在与德国公司联系确认时，对方表示不知道该笔交易，且并未在意大利设有分公司。且所谓的德国客户交流时用的Gmail邮箱，与德国公司的官方邮箱并不一致。

综上，我们怀疑该案真正的买家是意大利骗子公司，对方起初冒充德国公司，伪造文件、印章、主动投信保，甚至出具货发第三方书面凭证，都是在骗取信任，达到骗货的目的。

应对建议

在国际贸易中，欧洲地区虽然以健全的商业制度和法律环境著称，但诈骗风险仍然存在，遇到货发第三方的情况，收货方集中在保加利亚、希腊、乌干达、意大利等清关提货手续便捷的国家各位出口商更需谨慎。以下是针对出口企业在首次与第三方交易时的一些建议，以降低风险并保护自身利益：

01、买方资信调查

详细调查：在签订任何贸易合同之前，出口企业应通过专业的信用机构，调取最新的买方资信报告。

关键信息：着重了解买方的实际控制人、注册和经营地址、法人或授权签字人的详细信息、经营范围以及官方联系方式。

02、转港贸易与第三方交货

差异关注：对于买方注册地与目的港不一致的转港贸易，或指示提单交货给第三方的情况，出口企业应要求买方提供书面的合理解释。

官方邮箱：验证买方使用的邮箱是否为官方邮箱，以确认交易的真实性。

03、新买方的风险评估

警惕新买方： 在大型交易会或在线平台上认识的新买方，尤其是那些主动询问信用保险限额的买方，需要特别警惕。

约定预付款：在合同中约定部分预付款项，确保买方使用公司账户支付款项。

04、控制货物物权

保持信息一致：出口企业应保持提单上的出运信息与信用保险限额买方的信息一致性。

选择货代：尽可能使用自己选定的货代公司，以便在必要时能够控制货物的物权。

（来源：外贸风控-Harry）

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